Mallorca: cae en Alemania el financiero del caso Plus Ultra
La Policía arrestó el 23 de septiembre en Alemania a Simon Leendert Verhoeven, financiero neerlandés residente en Mallorca. Los investigadores lo señalan como responsable de una presunta red de blanqueo de dinero de origen ilícito vinculada al caso Plus Ultra. Está previsto que comparezca esta semana ante la “Audiencia Nacional”.
La orden europea que ha llevado a su detención salió de la “Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia”. El juez José Luis Calama dirige la causa con documentación de la “UDEF”, la unidad policial especializada en delincuencia económica y fiscal.
La investigación sitúa la supuesta operativa en España, Francia y Suiza. Rodolfo Reyes, antiguo consejero de Plus Ultra, aparece como presunto cliente de esa estructura. En el procedimiento también figura imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se atribuye el posible liderazgo de una red de tráfico de influencias.
Calama examina además el posible empleo fraudulento de fondos de Plus Ultra. La aerolínea recibió 53 millones de euros de apoyo estatal en marzo de 2021, en plena pandemia. El juez considera que la presunta organización manejó grandes cantidades de dinero y trató de ocultar su procedencia.
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Fuente: Europa Press / Mallorca.com