Mallorca: piden 5 años por dinero enviado a Turquía
El dinero que varias personas enviaron para invertir terminó, según la Fiscalía, en cuentas de Turquía. Este lunes, a las 09.30 horas, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra en Palma, Mallorca, una vista previa al juicio de un hombre acusado de canalizar esos pagos mediante una consultora. La Fiscalía pide para él cinco años de prisión y una multa de 7.000 euros por presunto blanqueo de capitales.
Ofertas de inversión y una cuenta a su nombre
En marzo de 2019, el acusado abrió una cuenta para una empresa de la que era administrador único. Su actividad declarada era la consultoría empresarial, pero la Fiscalía sostiene que no tenía ninguna actividad lícita. El hombre habría puesto la cuenta a disposición de otras personas investigadas fuera de España.
Esas personas se presentaban como expertos en inversiones de la empresa. Ofrecían intereses más altos de lo habitual o acciones por debajo del precio de mercado. Sus propuestas mencionaban compañías de compraventa financiera por internet que, según la acusación, no existían o estaban inactivas. Muchas personas firmaron contratos y enviaron dinero a cuentas de distintos países europeos.
El dinero siguió hacia Turquía
Parte de los pagos llegó a la cuenta abierta por el acusado. Según la Fiscalía, él transfirió después ese dinero a cuentas de Turquía controladas por los otros sospechosos. La acusación sostiene que también se quedó con al menos 3.900 euros, en perjuicio de los inversores.
Fuente: Europa Press / Mallorca.com