Estafa cripto: pierde unos 12.000 euros y Algaida investiga
Una mujer intenta sacar su dinero de una plataforma de criptomonedas y encuentra bloqueadas sus dos cuentas. El perjuicio ronda los 12.000 euros, según informa la Guardia Civil este 9 de noviembre. En la investigación participa un equipo de Policía Judicial de Algaida, en Mallorca, y hay tres personas investigadas con domicilios en Baleares, Valencia y Granada.
De un grupo de WhatsApp a dos cuentas bloqueadas
Todo empezó en un grupo de WhatsApp sobre inversiones de alta rentabilidad. La mujer recibía información sobre mercados financieros y consejos para invertir. Después llegó la invitación a DUTT, una plataforma que prometía grandes ganancias con criptomonedas.
A los usuarios les abonaban al principio 100 USDC, una cantidad en criptomoneda. Las operaciones parecían dar beneficios y, durante varios meses, se pudieron hacer nuevos ingresos y retirar parte del dinero. La situación cambió cuando la mujer pidió un préstamo de 12.000 USDC: para sacar sus fondos, le exigieron que antes lo devolviera.
Con la intención de recuperar lo perdido, abrió otra cuenta e ingresó 2.000 y 3.000 USDC. Tras el último pago, dejó de recibir respuestas. Ya no podía retirar fondos de ninguna de las dos cuentas.
La investigación llega a Algaida
La mujer presentó una denuncia y la unidad de investigación de delitos por internet de la Guardia Civil siguió el recorrido de las criptomonedas entre distintas direcciones y servicios de intercambio. Según los investigadores, algunos movimientos buscaban presuntamente ocultar de dónde procedía el dinero.
La Guardia Civil ha conseguido bloquear alrededor de 6.000 euros de los fondos presuntamente defraudados. En las pesquisas han participado equipos de Algaida, Llíria (Valencia) y Granada. El caso y las tres personas investigadas han quedado a disposición del juzgado competente de Llíria.
Fuente: Europa Press / Mallorca.com