Mallorca y Plus Ultra: el financiero vuelve ante el juez
El financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven, residente en Mallorca, debe volver este viernes a las 9.00 ante un juez en Madrid. José Luis Calama lo ha citado a declarar en el caso Plus Ultra. Los investigadores sospechan que dirigía los movimientos de dinero de una presunta trama de blanqueo relacionada con la aerolínea.
El rastro del dinero
La investigación sigue transferencias entre España, Francia y Suiza. Según las pesquisas, Verhoeven habría enviado fondos desde el extranjero a Plus Ultra a través de sus empresas y habría presentado esos pagos como inversiones o préstamos. También se le atribuye el uso de sociedades internacionales para emitir facturas falsas. Parte del dinero recibido por la aerolínea habría pasado después por otras compañías hasta llegar a cuentas difíciles de rastrear.
Calama investiga además posibles delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal. En el entorno del caso figura también el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, bajo sospecha por una presunta influencia relacionada con el rescate de Plus Ultra. El Gobierno concedió a la aerolínea 53 millones de euros durante la pandemia.
Libre, pero sin pasaporte
Verhoeven fue detenido en Alemania y llegó a España a mediados de septiembre. Ingresó primero en prisión provisional en Soto del Real, cerca de Madrid. En su primera comparecencia se acogió a su derecho a no declarar.
Después, Calama lo dejó en libertad, pero le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España. También debe presentarse en el juzgado cada dos días. La próxima cita ante el juez es este viernes.
Temas: Juicios
Fuente: Europa Press / Mallorca.com