Mallorca: un financiero niega blanqueo en Plus Ultra
El rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra lleva este viernes 16 de octubre ante un juez en Madrid a Simon Leendert Verhoeven, un financiero neerlandés afincado en Mallorca. Él niega haber blanqueado dinero de la aerolínea y asegura que ni siquiera sabía que el Gobierno la había rescatado durante la pandemia. Declara como investigado ante José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, según fuentes judiciales.
Cinco préstamos y firmas que no reconoce
Verhoeven sostiene que pactó cinco préstamos con Plus Ultra por más de dos millones de euros y rechaza que hubiera irregularidades en esos acuerdos. Pero no reconoce su firma en los contratos que la aerolínea ha presentado en esta causa. Sí la reconoce en otros documentos que se investigan en Suiza.
Su vínculo con Mallorca aparece también en el registro de su vivienda: allí la policía intervino relojes, joyas y lingotes de oro. El financiero afirma que proceden de negocios legales. Según su declaración, es accionista mayoritario de tres empresas en Gibraltar y Reino Unido que comercian, entre otros productos, con metales preciosos.
Facturas bajo sospecha y obligación de ir al juzgado
Los investigadores sospechan que Verhoeven ayudó a crear facturas falsas mediante sociedades internacionales y que dinero del rescate terminó en cuentas poco transparentes de varios países. La investigación examina, entre otros posibles delitos, el blanqueo de capitales —ocultar el origen de dinero ilícito— y el tráfico de influencias. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también figura como investigado en la causa.
Verhoeven fue detenido el mes pasado en Alemania y trasladado a España. Ahora está en libertad, pero ha tenido que entregar el pasaporte, no puede salir del país y debe comparecer ante el juzgado cada dos días. La investigación sobre el destino del dinero sigue abierta.
Fuente: Europa Press / Mallorca.com