Mallorca: vetan salir de España al financiero de Plus Ultra
Simon Lendeert Verhoeven, financiero neerlandés afincado en Mallorca, queda este viernes en libertad provisional en Madrid, pero no podrá salir de España. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le obliga a presentarse cada dos días ante el juzgado y a comunicar un domicilio fijo. También debe entregar el pasaporte y facilitar un teléfono y un correo electrónico para poder localizarlo de inmediato.
Verhoeven compareció ante la Audiencia Nacional después de ser entregado a las autoridades españolas el jueves, tras su detención en Alemania. No respondió a las preguntas sobre el caso porque, según fuentes jurídicas, aún no había podido leer la causa. Sí se ofreció a declarar próximamente.
Sin fianza de un millón ni prisión provisional
Calama acordó su puesta en libertad al no apreciar riesgo de fuga. La Fiscalía había pedido una fianza de un millón de euros como condición para dejarle libre.
Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclamaban prisión provisional sin condiciones. El magistrado rechazó ambas peticiones y optó por las medidas de control para asegurar que Verhoeven siga a disposición del proceso.
La investigación mira los 53 millones de Plus Ultra
La causa investiga el posible uso fraudulento de los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió del Gobierno en marzo de 2021, durante la pandemia de coronavirus. Verhoeven figura como presunto responsable financiero de una trama bajo investigación por movimiento de fondos ilícitos, investigado como blanqueo de capitales.
El juez aprecia indicios de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las pesquisas sitúan la supuesta estructura en España, Francia y Suiza, y apuntan a Verhoeven y al empresario Luis Felipe Baca como sus posibles gestores.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional registró el pasado octubre la vivienda de Verhoeven en Mallorca. Los agentes intervinieron relojes de lujo, gargantillas, collares y pendientes, además de dos lingotes de oro de 100 gramos y uno de plata de 50 gramos.
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Fuente: Europa Press / Mallorca.com