Arnaque aux cryptos : près de 12 000 € perdus, piste à Majorque
La plateforme de cryptomonnaies bloque les retraits et ses responsables ne répondent plus : une investisseuse perd environ 12 000 €. Le 9 novembre, la Guardia Civil annonce enquêter sur 3 suspects domiciliés aux Baléares, à Valencia et à Granada. Une équipe de police d’Algaida, à Majorque, participe également à l’enquête.
D’abord 100 USDC, puis des retraits bloqués
La femme avait rejoint un groupe WhatsApp consacré aux placements à haut rendement. Elle y recevait d’abord des informations sur les marchés financiers et des conseils en investissement. Elle a ensuite été invitée à rejoindre DUTT, une plateforme qui promettait de forts rendements grâce aux cryptomonnaies.
Pour gagner leur confiance, les responsables créditaient d’abord les comptes des utilisateurs de 100 USDC. Les opérations semblaient rentables et, pendant plusieurs mois, il était possible de déposer de l’argent et d’effectuer certains retraits. Lorsqu’elle a demandé un prêt de 12 000 USDC, on lui a indiqué qu’elle devait le rembourser avant de pouvoir retirer de l’argent. Elle a ouvert un 2e compte et versé 2 000 puis 3 000 USDC supplémentaires. Elle n’a ensuite plus obtenu de réponse et les retraits ont été bloqués sur ses 2 comptes.
Les enquêteurs font bloquer environ 6 000 €
Après le dépôt de plainte, l’unité spécialisée dans la cybercriminalité de la Guardia Civil a suivi les transactions numériques à travers différentes adresses et services d’échange. Elle a repéré des mouvements qui auraient servi à masquer l’origine des fonds.
Les enquêteurs ont fait bloquer environ 6 000 € provenant des fonds présumés détournés. Outre l’équipe d’Algaida, des équipes de police de Llíria, près de Valencia, et de Granada ont participé à l’enquête. La Guardia Civil a transmis le dossier et les 3 suspects à la justice compétente de Llíria.
Source : Europa Press / Mallorca.com