Financier de Majorque devant un juge après son arrestation

Après son arrestation en Allemagne, le financier néerlandais Simon Leendert Verhoeven, qui vit à Majorque, doit comparaître vendredi devant le juge d’instruction de l’Audiencia Nacional. Le financier de Majorque a été transféré en Espagne et est détenu à titre préventif et provisoire à la prison de Soto del Real, près de Madrid. La justice enquête sur lui dans l’affaire Plus Ultra, le soupçonnant de plusieurs infractions.

Enquête sur 53 millions d’euros

Le juge José Luis Calama examine la gestion présumée frauduleuse de 53 millions d’euros que la compagnie aérienne Plus Ultra a reçus en mars 2021, pendant la pandémie, sous forme d’aide publique. Selon le tribunal, il existe des soupçons suffisants à l’encontre de Verhoeven pour abus de confiance présumé, trafic d’influence, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle.

Selon les enquêteurs, Verhoeven aurait utilisé la structure de ses entreprises pour transférer à Plus Ultra des fonds provenant de l’étranger, sur la base de prétendus contrats d’investissement ou de prêt. L’enquête porte également sur de présumées fausses factures et des entreprises dans plusieurs pays.

Lingots d’or et bijoux saisis lors d’une perquisition

Lors de la perquisition menée au domicile de Verhoeven à Majorque en octobre dernier, l’unité de la Police nationale chargée de la criminalité économique et fiscale a saisi des montres de luxe, des colliers, des chaînes et des boucles d’oreilles. Les agents ont également confisqué 2 lingots d’or de 100 grammes chacun ainsi qu’un lingot d’argent de 50 grammes.

Selon une source, les objets saisis comprennent également une bague, un pendentif et des boucles d’oreilles en forme de prédateur. Verhoeven a été arrêté cette semaine en Allemagne ; son audition devant le juge aura lieu après son transfert en Espagne.

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Source : Europa Press / Mallorca.com