Majorque : fonds d’investisseurs en Turquie, 5 ans de prison requis
L’argent des investisseurs aurait transité par une société de conseil avant d’être viré sur des comptes en Turquie. Lundi à 09 h 30, l’Erste Kammer des Provinzgerichts der Balearen tiendra à Palma une audience préliminaire consacrée à l’affaire. Le parquet requiert 5 ans de prison et 7 000 € d’amende contre l’homme poursuivi pour blanchiment d’argent présumé.
Des offres de placement ont attiré des clients
Selon l’accusation, l’homme a ouvert en mars 2019 un compte pour une société dont il était l’unique gérant. Officiellement spécialisée dans le conseil aux entreprises, celle-ci n’exerçait pourtant, d’après le parquet, aucune activité commerciale licite. Le prévenu aurait mis ce compte à la disposition d’autres suspects, visés par des enquêtes hors d’Espagne.
Ces derniers se présentaient comme des experts en placement de la société. Ils promettaient des taux d’intérêt anormalement élevés ou proposaient des actions à un prix inférieur à celui du marché. Ces offres portaient sur des sociétés de cybertrading qui, selon l’accusation, n’existaient pas ou n’étaient pas actives. De nombreuses personnes ont alors signé des contrats de placement et viré de l’argent sur des comptes situés dans plusieurs pays européens.
L’argent était ensuite viré en Turquie
Des sommes ont également été versées sur le compte du prévenu. Celui-ci aurait ensuite viré l’argent sur des comptes en Turquie contrôlés par d’autres suspects. Selon le parquet, il aurait conservé au moins 3 900 € pour lui, au détriment des investisseurs.
Source : Europa Press / Mallorca.com