Affaire Plus Ultra : un financier de Majorque convoqué par un juge
Vendredi à 9 h 00, Simon Lendeert Verhoeven, un financier qui vit à Majorque, doit être entendu par un juge à Madrid. Le tribunal national espagnol a convoqué ce Néerlandais dans l’affaire Plus Ultra. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir joué un rôle central dans les opérations financières d’une affaire de blanchiment liée à la compagnie aérienne.
Les enquêteurs suivent la piste de l’argent dans plusieurs pays
L’enquête porte sur des soupçons de blanchiment d’argent en Espagne, en France et en Suisse. Le juge José Luis Calama examine aussi des accusations de détournement de fonds, de trafic d’influence et d’appartenance à une organisation criminelle. Selon les enquêteurs, Verhoeven aurait transféré à Plus Ultra des fonds provenant de l’étranger par l’intermédiaire de ses sociétés, en présentant ces versements comme des investissements ou des prêts dans des contrats présumés fictifs.
Les enquêteurs l’accusent également d’avoir établi de fausses factures au moyen de sociétés internationales pour blanchir de l’argent. Des fonds reçus par la compagnie aérienne auraient ensuite transité par d’autres sociétés avant d’aboutir sur des comptes difficiles à retracer. L’ancien président du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero est aussi soupçonné dans cette affaire. Les enquêteurs examinent de possibles faits de trafic d’influence liés au sauvetage de Plus Ultra par l’État : pendant la pandémie de Covid-19, le gouvernement a accordé 53 millions d’euros à la compagnie aérienne.
Des obligations imposées après son arrestation
Après son arrestation en Allemagne, Verhoeven est arrivé en Espagne à la mi-septembre et a d’abord été placé en détention provisoire à Soto del Real, près de Madrid. Lors de sa première comparution devant le juge, il a exercé son droit de garder le silence. Calama l’a ensuite remis en liberté, mais lui a retiré son passeport et interdit de quitter l’Espagne. Verhoeven doit également se présenter au tribunal tous les 2 jours. Le juge l’a de nouveau convoqué pour vendredi.
Thèmes: procès
Source : Europa Press / Mallorca.com