Allemagne : arrestation du financier de Plus Ultra vivant à Mallorca
Le 23 septembre, la police a arrêté en Allemagne le financier néerlandais Simon Leendert Verhoeven. Cet homme, qui vit à Mallorca, est considéré dans l'affaire Plus Ultra comme le financier présumé derrière des soupçons de blanchiment d'argent provenant de fonds illicites. Il devrait comparaître dès cette semaine devant la Audiencia Nacional espagnole.
Un mandat d'arrêt européen mène à son arrestation
La chambre 2 du service d'instruction du Tribunal Central de Instancia a délivré contre Verhoeven un mandat d'arrêt européen et de remise. Les enquêteurs voient en Verhoeven un maillon d'une structure présumée de blanchiment d'argent qui aurait été active en Espagne, en France et en Suisse.
Le juge José Luis Calama s'appuie sur des rapports de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, l'unité de police espagnole chargée de la criminalité économique et fiscale. Selon l'enquête, Rodolfo Reyes, ancien administrateur de la compagnie aérienne Plus Ultra, aurait été un client présumé de ce réseau.
Les enquêteurs examinent les 53 millions d'euros versés à Plus Ultra
L'enquête porte également sur des fonds de la compagnie aérienne Plus Ultra. En mars 2021, pendant la pandémie, elle a reçu une aide publique de 53 millions d'euros.
Selon le juge, l'organisation présumée contrôlait des sommes très importantes et en dissimulait l'origine. Dans la même procédure, l'ancien chef du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero est également soupçonné ; les enquêteurs le considèrent comme le chef présumé d'un réseau de trafic d'influence.
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Source : Europa Press / Mallorca.com