Plus Ultra : un financier de Majorque nie avoir blanchi de l’argent
Vendredi, devant un tribunal de Madrid, un financier de Majorque nie avoir blanchi de l’argent provenant du sauvetage public de la compagnie aérienne Plus Ultra. Entendu le 16 octobre comme mis en cause par le juge José Luis Calama, Simon Leendert Verhoeven affirme qu’il ignorait tout de ce sauvetage de plus de 53 millions d’euros pendant la pandémie. Les enquêteurs soupçonnent ce ressortissant néerlandais d’avoir participé à une organisation de blanchiment d’argent.
Prêts et signatures contestés
Verhoeven affirme avoir conclu 5 prêts avec Plus Ultra pour un montant total de plus de 2 millions d’euros. Il conteste toute irrégularité dans les contrats. Selon des sources judiciaires, il ne reconnaît toutefois pas la signature figurant sur les contrats produits par Plus Ultra dans cette procédure. En revanche, il reconnaît sa signature sur d’autres contrats examinés en Suisse.
Lors d’une perquisition à son domicile à Majorque en octobre dernier, la police a saisi des montres, des bijoux et des lingots d’or. Verhoeven affirme que ces biens proviennent de ses activités légales. Il déclare être l’actionnaire majoritaire de 3 entreprises établies à Gibraltar et en Grande-Bretagne, qui font notamment commerce de métaux précieux.
Les enquêteurs examinent un réseau présumé de blanchiment d’argent
Selon les enquêteurs, Verhoeven aurait permis l’émission de fausses factures par l’intermédiaire de sociétés internationales. Des fonds provenant du sauvetage de Plus Ultra auraient abouti sur des comptes opaques dans plusieurs pays. Il fait notamment l’objet d’une enquête pour des soupçons de blanchiment d’argent et de trafic d’influence. L’ancien chef du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero est également mis en cause dans cette affaire.
Verhoeven a été arrêté le mois dernier en Allemagne, puis transféré en Espagne. Il a depuis été remis en liberté. Il a dû remettre son passeport, n’a pas le droit de quitter l’Espagne et doit se présenter au tribunal tous les 2 jours.
Source : Europa Press / Mallorca.com