Plus Ultra : financier de Mallorca interdit de quitter l’Espagne
Le financier Simon Lendeert Verhoeven, qui vit à Mallorca, est provisoirement libéré à Madrid, mais ne peut pas quitter l’Espagne. Le juge lui impose également de se présenter au tribunal tous les 2 jours et de fournir une adresse fixe. Verhoeven avait été remis aux autorités espagnoles jeudi, après son arrestation en Allemagne.
Selon l’agence de presse Europa Press, José Luis Calama, de l’Audiencia Nacional, n’estime pas qu’il existe un risque de fuite. Il a donc imposé des mesures moins sévères afin de garantir la présence de Verhoeven dans le cadre de la procédure. Celui-ci doit remettre son passeport et communiquer son numéro de téléphone ainsi que son adresse e-mail afin de pouvoir être joint immédiatement.
Vendredi, le financier néerlandais n’a d’abord fait aucune déclaration sur les faits. Il a indiqué ne pas avoir encore lu le dossier d’instruction, tout en proposant de témoigner prochainement.
Le parquet réclamait une caution de 1 million d’euros
Le parquet avait exigé une caution de 1 million d’euros pour sa remise en liberté. Les parties civiles, menées par le PP, demandaient même son placement en détention provisoire sans conditions. Le juge a rejeté les 2 demandes.
Dans l’enquête, Verhoeven est considéré comme le présumé instigateur financier de l’affaire Plus Ultra. Le juge examine des soupçons d’utilisation frauduleuse des aides de 53 millions d’euros accordées à la compagnie aérienne en mars 2021 pendant la pandémie de coronavirus.
Les enquêteurs l’accusent de blanchiment d’argent
Selon le juge, des éléments indiquent des faits de détournement de fonds, de trafic d’influence, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle. Les enquêteurs soupçonnent l’existence d’une structure en Espagne, en France et en Suisse, que Verhoeven aurait dirigée avec l’entrepreneur Luis Felipe Baca.
En octobre, des agents de l’unité chargée de la criminalité économique et fiscale de la police nationale ont perquisitionné le domicile de Verhoeven à Mallorca. Ils y ont notamment saisi des montres de luxe, des bijoux, ainsi que 2 lingots d’or de 100 grammes chacun et 1 lingot d’argent de 50 grammes.
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Source : Europa Press / Mallorca.com