Finanziere olandese di Maiorca davanti al giudice dopo l'arresto
Il finanziere olandese Simon Leendert Verhoeven, residente a Maiorca, arrestato in Germania, dovrebbe comparire venerdì davanti al giudice istruttore dell'Audiencia Nacional. Il finanziere di Maiorca è stato trasferito in Spagna e si trova in custodia cautelare e provvisoria nel carcere di Soto del Real, vicino a Madrid. La giustizia indaga su di lui nel caso Plus Ultra per sospetti di diversi reati.
Indagini su 53 milioni di euro
Il giudice José Luis Calama indaga sulla presunta gestione fraudolenta di 53 milioni di euro ricevuti dalla compagnia aerea Plus Ultra nel marzo 2021 come aiuto statale durante la pandemia. Secondo il tribunale, a carico di Verhoeven vi sono sufficienti indizi di presunta amministrazione infedele, traffico di influenze, riciclaggio di denaro e appartenenza a un'organizzazione criminale.
Secondo gli inquirenti, Verhoeven avrebbe utilizzato la struttura delle sue società per trasferire denaro dall'estero a Plus Ultra attraverso presunti contratti di investimento o di prestito. Le indagini riguardano inoltre presunte fatture false e società in diversi Paesi.
Sequestrati lingotti d'oro e gioielli durante la perquisizione
Durante la perquisizione della casa di Verhoeven a Maiorca, nell'ottobre scorso, l'unità della Polizia nazionale specializzata nei reati economici e fiscali ha sequestrato orologi di lusso, collane, catene e orecchini. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 2 lingotti d'oro da 100 grammi ciascuno e un lingotto d'argento del peso di 50 grammi.
Secondo la fonte, tra gli oggetti sequestrati figurano anche un anello, un pendente e orecchini a forma di animale predatore. Verhoeven è stato arrestato questa settimana in Germania; l'udienza davanti al giudice seguirà il suo trasferimento in Spagna.
Argomenti: processi · polizia · traffico · politica
Fonte: Europa Press / Mallorca.com