Arrestato in Germania: un finanziere Plus Ultra vive a Maiorca
In Germania la polizia ha arrestato il 23 settembre il finanziere olandese Simon Leendert Verhoeven. L'uomo, residente a Maiorca, è considerato il presunto finanziatore nel caso Plus Ultra, nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro con fondi illeciti. Dovrà comparire già questa settimana davanti alla Audiencia Nacional spagnola.
Il mandato d'arresto europeo porta all'arresto
La Camera 2 della sezione istruttoria del Tribunal Central de Instancia ha emesso nei confronti di Verhoeven un mandato d'arresto e consegna europeo. Gli inquirenti ritengono che Verhoeven facesse parte di una presunta struttura di riciclaggio di denaro attiva in Spagna, Francia e Svizzera.
Il giudice José Luis Calama si basa sui rapporti della Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, l'unità di polizia spagnola che si occupa di reati economici e fiscali. Secondo gli inquirenti, Rodolfo Reyes, ex membro del consiglio di amministrazione della compagnia aerea Plus Ultra, sarebbe stato un presunto cliente della rete.
Gli inquirenti verificano 53 milioni di euro per Plus Ultra
L'indagine riguarda anche i fondi della compagnia aerea Plus Ultra, che nel marzo 2021, durante la pandemia, ha ricevuto un aiuto statale di 53 milioni di euro.
Secondo il giudice, la presunta organizzazione controllava somme di denaro molto elevate e ne occultava la provenienza. Nello stesso procedimento è sospettato anche l'ex capo del governo spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, che gli inquirenti indicano come presunto capo di una rete dedita al traffico di influenze.
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Fonte: Europa Press / Mallorca.com