Maiorca: fondi degli investitori in Turchia, chiesti 5 anni di carcere
Il denaro degli investitori sarebbe passato attraverso una società di consulenza prima di finire su conti in Turchia. Lunedì alle 09.30, a Palma, la Erste Kammer des Provinzgerichts der Balearen esaminerà il caso in un’udienza preliminare. La procura chiede per l’imputato 5 anni di carcere e una multa di 7.000 euro per presunto riciclaggio.
Le offerte di investimento attiravano i clienti
Secondo l’accusa, nel marzo 2019 l’uomo aprì un conto per una società di cui era l’unico amministratore. Ufficialmente la società offriva consulenza aziendale, ma secondo la procura non svolgeva alcuna attività lecita. L’imputato avrebbe messo il conto a disposizione di altri sospettati, indagati fuori dalla Spagna.
Questi si presentavano come esperti di investimenti della società. Proponevano tassi d’interesse insolitamente alti o azioni a prezzi inferiori a quelli di mercato. Le offerte riguardavano società di cybertrading che, secondo l’accusa, non esistevano o non erano attive. Molte persone firmarono così contratti di investimento e versarono denaro su conti in diversi paesi europei.
Il denaro finiva poi in Turchia
Anche sul conto dell’imputato arrivarono somme di denaro. L’uomo le avrebbe poi trasferite su conti in Turchia controllati da altri sospettati. Secondo la procura, trattenne per sé almeno 3.900 euro, a danno degli investitori.
Fonte: Europa Press / Mallorca.com