Caso Plus Ultra: finanziere di Mallorca non può lasciare la Spagna

Il finanziere Simon Lendeert Verhoeven, residente a Mallorca, viene rilasciato provvisoriamente a Madrid, ma non può lasciare la Spagna. Il giudice gli impone inoltre di presentarsi in tribunale ogni 2 giorni e di indicare un indirizzo stabile. Verhoeven era stato consegnato giovedì alle autorità spagnole dopo il suo arresto in Germania.

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Europa Press, José Luis Calama dell'Audiencia Nacional non ravvisa alcun rischio di fuga. Ha quindi disposto misure meno severe, volte a garantire la presenza di Verhoeven nel procedimento. Il finanziere deve consegnare il passaporto e fornire numero di telefono e indirizzo e-mail per poter essere contattato immediatamente.

Venerdì il finanziere olandese non ha inizialmente rilasciato dichiarazioni sui fatti. Ha spiegato di non aver ancora letto gli atti dell'indagine, ma si è detto disponibile a testimoniare prossimamente.

La procura chiedeva una cauzione di 1 milione di euro

Per concedere la libertà provvisoria, la procura aveva chiesto una cauzione di 1 milione di euro. Le parti civili, guidate dal PP, avevano addirittura chiesto la custodia cautelare senza condizioni. Il giudice ha respinto entrambe le richieste.

Nell'indagine, Verhoeven è considerato il presunto regista finanziario del caso Plus Ultra. Il giudice sta esaminando il sospetto che gli aiuti per 53 milioni di euro ricevuti dalla compagnia aerea nel marzo 2021, durante la pandemia di coronavirus, possano essere stati usati in modo fraudolento.

Gli inquirenti lo accusano di riciclaggio di denaro

Secondo il giudice, vi sono indizi di appropriazione indebita, traffico d'influenze, riciclaggio di denaro e appartenenza a un'organizzazione criminale. Gli inquirenti ipotizzano l'esistenza di una struttura in Spagna, Francia e Svizzera, che Verhoeven avrebbe gestito insieme all'imprenditore Luis Felipe Baca.

A ottobre, gli agenti dell'unità per la criminalità economica e fiscale della Polizia Nazionale hanno perquisito la casa di Verhoeven a Mallorca. Hanno sequestrato, tra l'altro, orologi di lusso, gioielli, 2 lingotti d'oro da 100 grammi ciascuno e un lingotto d'argento del peso di 50 grammi.

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Fonte: Europa Press / Mallorca.com