Finanziere di Maiorca nega il riciclaggio nel caso Plus Ultra
Venerdì, davanti al giudice a Madrid, un finanziere di Maiorca nega di aver riciclato denaro proveniente dal salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra. Il 16 ottobre Simon Leendert Verhoeven, sentito come indagato dal giudice José Luis Calama, afferma di non aver saputo nulla del salvataggio da oltre 53 milioni di euro durante la pandemia. Gli investigatori sospettano che l'olandese abbia fatto parte di un'organizzazione dedita al riciclaggio.
Controversia su prestiti e firme
Verhoeven afferma di aver concordato con Plus Ultra 5 prestiti per oltre 2 milioni di euro e nega irregolarità nei contratti. Secondo fonti giudiziarie, però, non riconosce la firma sui contratti presentati da Plus Ultra in questo procedimento. Riconosce invece la propria firma su altri contratti esaminati in Svizzera.
Durante una perquisizione nella sua casa a Maiorca, lo scorso ottobre la polizia ha sequestrato orologi, gioielli e lingotti d'oro. Verhoeven sostiene che provengano dalle sue attività lecite. Afferma di essere socio di maggioranza di 3 società a Gibraltar e in Gran Bretagna, attive tra l'altro nel commercio di metalli preziosi.
Gli investigatori esaminano una presunta rete di riciclaggio
Secondo gli investigatori, Verhoeven avrebbe reso possibile l'emissione di fatture false attraverso società internazionali. I fondi del salvataggio di Plus Ultra sarebbero finiti su conti poco trasparenti in diversi paesi. È indagato, tra l'altro, per sospetto riciclaggio e traffico di influenze. Anche l'ex capo del governo spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero è indagato nello stesso procedimento.
Verhoeven è stato arrestato il mese scorso in Germania e trasferito in Spagna. Ora è di nuovo libero, ma ha dovuto consegnare il passaporto, non può lasciare la Spagna e deve presentarsi in tribunale ogni 2 giorni.
Fonte: Europa Press / Mallorca.com