Mallorca-financier na arrestatie in Duitsland voor de rechter

Na zijn arrestatie in Duitsland moet de op Mallorca wonende Nederlandse financier Simon Leendert Verhoeven vrijdag voor de onderzoeksrechter van de Audiencia Nacional verschijnen. De Mallorca-financier is naar Spanje overgebracht en zit uit voorzorg voorlopig vast in de gevangenis Soto del Real bij Madrid. Justitie onderzoekt hem in de zaak Plus Ultra op verdenking van meerdere strafbare feiten.

Onderzoek naar 53 miljoen euro

Rechter José Luis Calama onderzoekt het vermoedelijk frauduleuze beheer van 53 miljoen euro die luchtvaartmaatschappij Plus Ultra in maart 2021 tijdens de pandemie als staatssteun ontving. Volgens de rechtbank zijn er voldoende aanwijzingen tegen Verhoeven wegens vermoedelijke ontrouw, beïnvloeding, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Volgens de onderzoekers zou Verhoeven zijn bedrijfsstructuur hebben gebruikt om geld uit het buitenland via vermeende investerings- of leningsovereenkomsten naar Plus Ultra over te maken. Het onderzoek betreft ook vermoedelijk valse facturen en bedrijven in meerdere landen.

Goudstaven en sieraden in beslag genomen bij huiszoeking

Bij de doorzoeking van Verhoevens huis op Mallorca afgelopen oktober nam de politie-eenheid voor economische en fiscale misdrijven van de Nationale Politie luxe horloges, halskettingen, kettingen en oorbellen in beslag. Daarnaast namen de agenten 2 goudstaven van elk 100 gram en een zilverstaaf van 50 gram in beslag.

Volgens de bron behoren ook een ring, een hanger en oorbellen in de vorm van een roofdier tot de in beslag genomen voorwerpen. Verhoeven werd deze week in Duitsland aangehouden; na zijn overbrenging naar Spanje volgt de verhoorzitting voor de rechter.

Onderwerpen: rechtszaken · politie · verkeer · politiek

Bron: Europa Press / Mallorca.com