Mallorca: 5 jaar cel geëist om beleggersgeld naar Türkei te sluizen

Beleggersgeld zou via een adviesbureau naar rekeningen in Türkei zijn overgemaakt. Maandag om 09.30 uur behandelt de Erste Kammer des Provinzgerichts der Balearen in Palma de zaak tijdens een voorbereidende zitting. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en een boete van 7.000 euro tegen de verdachte wegens vermoedelijk witwassen.

Beleggingsaanbiedingen trokken klanten

Volgens de aanklacht opende de man in maart 2019 een rekening voor een bedrijf waarvan hij de enige bestuurder was. Het bedrijf bood officieel bedrijfsadvies aan, maar had volgens het Openbaar Ministerie geen legale bedrijfsactiviteiten. De verdachte zou de rekening beschikbaar hebben gesteld aan andere verdachten, tegen wie buiten Spanje onderzoek loopt.

Zij presenteerden zich volgens de aanklacht als beleggingsdeskundigen van het bedrijf. Ze lokten klanten met ongewoon hoge rentes of aandelen onder de marktprijs. De aanbiedingen hadden betrekking op bedrijven voor online effectenhandel die volgens de aanklacht niet bestonden of niet actief waren. Veel mensen sloten daarop beleggingscontracten af en maakten geld over naar rekeningen in verschillende Europese landen.

Geld werd doorgestuurd naar Türkei

Ook op de rekening van de verdachte kwamen bedragen binnen. Hij zou het geld vervolgens hebben overgemaakt naar rekeningen in Türkei waarover andere verdachten de controle hadden. Volgens het Openbaar Ministerie hield hij minstens 3.900 euro zelf, ten koste van de beleggers.

Onderwerpen: rechtszaken · politie

Bron: Europa Press / Mallorca.com