Cryptofraude: circa 12.000 euro schade, spoor naar Mallorca

Het cryptoplatform blokkeert de uitbetaling en de beheerders reageren niet meer. Een belegster lijdt daardoor circa 12.000 euro schade. Op 9 november meldt de Spaanse Guardia Civil dat zij onderzoek doet naar 3 verdachten die op de Balearen, in Valencia en Granada wonen. Ook een politieteam uit Algaida op Mallorca werkt mee aan de zaak.

Eerst 100 USDC, daarna geblokkeerde uitbetalingen

De vrouw was lid geworden van een WhatsApp-groep voor beleggingen met een hoog rendement. Daar kreeg ze aanvankelijk informatie over financiële markten en beleggingstips. Later werd ze uitgenodigd voor DUTT, een platform dat hoge opbrengsten met cryptomunten beloofde.

Om vertrouwen te winnen, schreven de beheerders gebruikers in het begin 100 USDC bij. De beleggingen leken winstgevend; gedurende enkele maanden konden gebruikers geld storten en soms ook opnemen. Toen de vrouw een lening van 12.000 USDC aanvroeg, kreeg ze te horen dat ze die eerst moest terugbetalen voordat ze geld kon opnemen. Ze opende een 2e rekening en stortte nog eens 2.000 en 3.000 USDC. Daarna kreeg ze geen antwoord meer. Geld opnemen van beide rekeningen was geblokkeerd.

Onderzoekers blokkeren circa 6.000 euro

Na de aangifte volgde de cyberafdeling van de Guardia Civil de digitale transacties via verschillende adressen en wisseldiensten. Daarbij ontdekten de onderzoekers transacties die vermoedelijk bedoeld waren om de herkomst van het geld te verhullen.

De onderzoekers lieten circa 6.000 euro van het vermoedelijk buitgemaakte geld blokkeren. Naast het team uit Algaida werkten politieteams uit Llíria bij Valencia en Granada aan de zaak. De Guardia Civil droeg de zaak en de 3 verdachten over aan de bevoegde justitiële autoriteiten in Llíria.

Onderwerpen: politie · Algaida

Bron: Europa Press / Mallorca.com