Financier op Mallorca moet voor rechter in zaak rond Plus Ultra

De op Mallorca wonende financier Simon Lendeert Verhoeven moet vrijdag om 9.00 uur voor een rechter in Madrid verschijnen. Het Spaanse Nationale Gerechtshof heeft de Nederlander opgeroepen in de zaak-Plus Ultra. Onderzoekers zien hem als de vermoedelijke financiële spil in een witwaszaak rond de luchtvaartmaatschappij.

Onderzoekers volgen geldsporen door meerdere landen

Het onderzoek draait om vermoedelijk witwassen in Spanje, Frankrijk en Zwitserland. Rechter José Luis Calama onderzoekt ook beschuldigingen van verduistering, beïnvloeding en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens de onderzoekers heeft Verhoeven via zijn bedrijven geld uit het buitenland overgemaakt aan Plus Ultra en die betalingen verantwoord met vermeende investerings- of leningsovereenkomsten.

Onderzoekers verdenken hem er ook van via internationale bedrijven valse facturen te hebben opgesteld om vermoedelijk geld wit te wassen. Geld dat bij de luchtvaartmaatschappij binnenkwam, zou via andere bedrijven zijn doorgestuurd naar rekeningen die moeilijk te traceren zijn. Ook de voormalige Spaanse premier José Luis Rodríguez Zapatero wordt in verband met de zaak verdacht. Het onderzoek richt zich op mogelijke beïnvloeding rond de redding van Plus Ultra door de staat: de regering kende de luchtvaartmaatschappij tijdens de coronapandemie 53 miljoen euro toe.

Voorwaarden na zijn vrijlating

Na zijn arrestatie in Duitsland kwam Verhoeven half september naar Spanje. Daar zat hij aanvankelijk in voorarrest in Soto del Real, bij Madrid. Tijdens zijn eerste verschijning voor de rechter beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Calama liet hem daarna vrij, maar nam zijn paspoort in en verbood hem Spanje te verlaten. Verhoeven moet zich ook elke 2 dagen bij de rechtbank melden. De rechter heeft hem opnieuw opgeroepen voor vrijdag.

Onderwerpen: rechtszaken

Bron: Europa Press / Mallorca.com