Plus-Ultra-zaak: Mallorca-financier mag Spanje niet uit

De op Mallorca wonende financier Simon Lendeert Verhoeven komt in Madrid voorlopig vrij, maar mag Spanje niet verlaten. De rechter verplicht hem bovendien zich om de 2 dagen bij de rechtbank te melden en een vast adres op te geven. Verhoeven werd donderdag na zijn arrestatie in Duitsland overgedragen aan de Spaanse autoriteiten.

José Luis Calama van de Audiencia Nacional ziet volgens persbureau Europa Press geen vluchtgevaar. Daarom legde hij minder strenge voorwaarden op om Verhoevens aanwezigheid tijdens de procedure te waarborgen. Verhoeven moet zijn paspoort inleveren en zijn telefoonnummer en e-mailadres achterlaten, zodat er direct contact met hem kan worden opgenomen.

De Nederlandse financier legde vrijdag aanvankelijk geen verklaring over de zaak af. Hij beriep zich erop dat hij het onderzoeksdossier nog niet had gelezen, maar bood aan binnenkort een verklaring af te leggen.

Openbaar Ministerie eiste 1 miljoen euro borg

Het Openbaar Ministerie eiste voor zijn vrijlating een borgsom van 1 miljoen euro. De benadeelde partijen, aangevoerd door de PP, vroegen zelfs om voorlopige hechtenis zonder voorwaarden. De rechter wees beide verzoeken af.

Verhoeven geldt in het onderzoek als de vermoedelijke financiële spil in de Plus Ultra-zaak. De rechter onderzoekt het vermoeden dat steun van 53 miljoen euro, die de luchtvaartmaatschappij in maart 2021 tijdens de coronaviruspandemie ontving, mogelijk frauduleus is gebruikt.

Onderzoekers verdenken hem van witwassen

Volgens de rechter zijn er aanwijzingen voor verduistering, beïnvloeding, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De onderzoekers gaan uit van een vermoedelijke structuur in Spanje, Frankrijk en Zwitserland, die Verhoeven samen met ondernemer Luis Felipe Baca zou hebben geleid.

In oktober doorzochten agenten van de eenheid voor economische en fiscale criminaliteit van de nationale politie Verhoevens huis op Mallorca. Daarbij namen ze onder meer luxe horloges, sieraden, 2 goudstaven van elk 100 gram en een zilverstaaf van 50 gram in beslag.

Onderwerpen: rechtszaken · politie · verkeer · politiek

Bron: Europa Press / Mallorca.com