In Duitsland opgepakt: Plus-Ultra-financier woont op Mallorca

De politie heeft op 23 september de Nederlandse financier Simon Leendert Verhoeven in Duitsland aangehouden. De man die op Mallorca woont, geldt in de Plus-Ultra-zaak als vermoedelijke financier in een zaak rond het witwassen van illegaal verkregen geld. Nog deze week wordt hij voorgeleid aan de Spaanse Audiencia Nacional.

Europees aanhoudingsbevel leidt tot arrestatie

Afdeling 2 van de onderzoeksafdeling van het Tribunal Central de Instancia vaardigde tegen Verhoeven een Europees aanhoudings- en overleveringsbevel uit. Onderzoekers zien Verhoeven als onderdeel van een vermoedelijke witwasstructuur die actief zou zijn geweest in Spanje, Frankrijk en Zwitserland.

Rechter José Luis Calama baseert zich daarbij op rapporten van de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de Spaanse politie-eenheid voor economische en fiscale criminaliteit. Rodolfo Reyes, voormalig bestuurder van luchtvaartmaatschappij Plus Ultra, zou volgens het onderzoek een vermoedelijke klant van het netwerk zijn geweest.

Onderzoekers onderzoeken 53 miljoen euro voor Plus Ultra

Het onderzoek richt zich ook op geld van luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Die ontving in maart 2021 tijdens de pandemie staatssteun van 53 miljoen euro.

Volgens de rechter had de vermoedelijke organisatie de controle over zeer grote geldbedragen en verhulde zij de herkomst ervan. In dezelfde zaak wordt ook de voormalige Spaanse regeringsleider José Luis Rodríguez Zapatero verdacht; de onderzoekers zien hem als vermoedelijk hoofd van een netwerk voor beïnvloeding.

Onderwerpen: rechtszaken · politie · verkeer · politiek

Bron: Europa Press / Mallorca.com