Financier uit Mallorca ontkent witwassen in zaak rond Plus Ultra
Een financier uit Mallorca ontkent vrijdag voor de rechter in Madrid dat hij geld uit de overheidssteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra heeft witgewassen. Die steun werd tijdens de pandemie verleend. Simon Leendert Verhoeven wordt op 16 oktober als verdachte gehoord door rechter José Luis Calama. Hij zegt niets te hebben geweten van de reddingsoperatie ter waarde van 53 miljoen euro. Onderzoekers verdenken de Nederlander van betrokkenheid bij een witwasorganisatie.
Onenigheid over leningen en handtekeningen
Verhoeven zegt dat hij met Plus Ultra 5 leningen van in totaal meer dan 2 miljoen euro heeft afgesproken. Hij ontkent dat er iets mis is met de contracten. Volgens bronnen binnen justitie betwist hij wel dat de handtekening op de contracten die Plus Ultra in deze zaak heeft ingediend van hem is. Zijn handtekening op andere contracten, die in Zwitserland worden onderzocht, erkent hij wel.
Bij een huiszoeking in zijn woning op Mallorca nam de politie in oktober vorig jaar horloges, sieraden en goudstaven in beslag. Volgens Verhoeven zijn die afkomstig uit zijn legale zakelijke activiteiten. Hij zegt meerderheidsaandeelhouder te zijn van 3 bedrijven in Gibraltar en Groot-Brittannië die onder meer in edelmetalen handelen.
Onderzoekers bekijken vermoedelijk witwasnetwerk
Volgens onderzoekers zou Verhoeven via internationale bedrijven het gebruik van valse facturen mogelijk hebben gemaakt. Geld uit de reddingsoperatie voor Plus Ultra zou op ondoorzichtige rekeningen in meerdere landen zijn beland. Hij wordt onder meer verdacht van witwassen en beïnvloeding. Ook de voormalige Spaanse regeringsleider José Luis Rodríguez Zapatero is verdachte in de zaak.
Verhoeven werd vorige maand in Duitsland aangehouden en overgebracht naar Spanje. Inmiddels is hij weer vrij. Hij moest zijn paspoort inleveren, mag Spanje niet verlaten en moet zich elke 2 dagen bij de rechtbank melden.
Onderwerpen: rechtszaken · politie
Bron: Europa Press / Mallorca.com