Finansista z Majorki stanie przed sędzią w sprawie Plus Ultra

W piątek o 9.00 mieszkający na Majorce finansista Simon Lendeert Verhoeven ma złożyć zeznania przed sędzią w Madrycie. Holendra wezwał w sprawie Plus Ultra hiszpański sąd Nationale Gericht. Śledczy podejrzewają, że odpowiadał za finanse w sprawie prania pieniędzy powiązanej z linią lotniczą.

Śledczy tropią przepływy pieniędzy w kilku krajach

Śledztwo dotyczy podejrzeń o pranie pieniędzy w Hiszpanii, Francji i Szwajcarii. Sędzia José Luis Calama bada również zarzuty sprzeniewierzenia środków, wywierania wpływu i przynależności do organizacji przestępczej. Według ustaleń śledczych Verhoeven miał za pośrednictwem swoich firm przelewać pieniądze z zagranicy do Plus Ultra i uzasadniać te płatności rzekomymi umowami inwestycyjnymi lub pożyczkowymi.

Śledczy zarzucają mu także, że za pośrednictwem międzynarodowych spółek wystawiał fikcyjne faktury na potrzeby domniemanego prania pieniędzy. Pieniądze, które trafiały do linii lotniczej, miały następnie przepływać przez kolejne firmy na konta trudne do namierzenia. Podejrzany w tej sprawie jest również były premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero. Śledczy badają podejrzenie wywierania wpływu w związku z państwowym ratowaniem Plus Ultra: podczas pandemii koronawirusa rząd przyznał linii 53 miliony euro.

Ograniczenia po zatrzymaniu

Po zatrzymaniu w Niemczech Verhoeven trafił w połowie września do Hiszpanii, a początkowo do aresztu śledczego w Soto del Real pod Madrytem. Podczas pierwszej rozprawy skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań. Calama następnie zwolnił go z aresztu, ale odebrał mu paszport i zakazał opuszczania Hiszpanii. Verhoeven musi też stawiać się w sądzie co 2 dni. Sędzia ponownie wezwał go na piątek.

Tematy: procesy sądowe

Źródło: Europa Press / Mallorca.com