Afera Plus Ultra: finansista z Mallorca nie opuści Hiszpanii

Mieszkający na Mallorca holenderski finansista Simon Lendeert Verhoeven nie może opuszczać Hiszpanii. Sędzia José Luis Calama zwolnił go w piątek warunkowo z aresztu w Audiencia Nacional w Madrycie. Verhoeven musi stawiać się w sądzie co 2 dni i podać stały adres zamieszkania, aby można było się z nim skontaktować.

W czwartek niemieckie władze przekazały Verhoevena władzom hiszpańskim. W piątek stanął przed sędzią Calamą. Wcześniej, w tym tygodniu, został zatrzymany w Niemczech i przewieziony do Hiszpanii.

Verhoeven zeznawać będzie później

Verhoeven skorzystał na razie z prawa do odmowy składania zeznań. Jak podają źródła w wymiarze sprawiedliwości, wyjaśnił, że nie miał jeszcze możliwości zapoznania się z aktami. Zadeklarował jednak, że wkrótce złoży zeznania.

Wobec finansisty prowadzone jest postępowanie w sprawie Plus Ultra. Dotyczy ono podejrzeń o sprzeniewierzenie środków, wywieranie wpływu, pranie pieniędzy oraz udział w organizacji przestępczej. Śledczy badają możliwe oszukańcze wykorzystanie 53 milionów euro, które linie lotnicze Plus Ultra otrzymały w marcu 2021 jako pomoc państwową podczas pandemii koronawirusa.

Śledczy podejrzewają strukturę do prania pieniędzy

Według informacji sędziego śledczy badają domniemaną strukturę działającą w Hiszpanii, Francji i Szwajcarii. Verhoeven miał wraz z zatrzymanym na Arubie przedsiębiorcą Luis Felipe Baca kierować organizacją zajmującą się praniem pieniędzy.

Śledczy zarzucają Verhoevenowi, że wykorzystywał strukturę swoich firm do przekazywania środków z zagranicy do Plus Ultra. Przelewy te przedstawiano jako rzekome umowy inwestycyjne lub pożyczkowe. Ponadto śledczy uznają go za kluczową osobę przy sporządzaniu domniemanie fałszywych faktur.

W październiku ubiegłego roku funkcjonariusze jednostki do walki z przestępczością gospodarczą i podatkową Policji Narodowej, UDEF, przeszukali dom Verhoevena na Mallorca. Według źródła skonfiskowali luksusowe zegarki, biżuterię, 2 sztabki złota po 100 gramów oraz sztabkę srebra ważącą 50 gramów.

Tematy: procesy sądowe · policja · ruch drogowy · polityka

Źródło: Europa Press / Mallorca.com