Finansista z Majorki zaprzecza praniu pieniędzy w sprawie Plus Ultra

W piątek przed sądem w Madrycie finansista z Majorki zaprzecza, by prał pieniądze pochodzące z państwowej pomocy dla linii lotniczej Plus Ultra. Simon Leendert Verhoeven zeznaje 16 października jako podejrzany przed sędzią José Luis Calama. Twierdzi, że nie wiedział o pomocy w wysokości ponad 53 milionów euro, którą linie otrzymały w czasie pandemii. Śledczy podejrzewają obywatela Holandii o udział w grupie zajmującej się praniem pieniędzy.

Spór o pożyczki i podpisy

Verhoeven twierdzi, że zawarł z Plus Ultra 5 umów pożyczki na łączną kwotę ponad 2 milionów euro. Zaprzecza, by w umowach były nieprawidłowości. Według źródeł sądowych nie uznaje jednak za swój podpisu na umowach, które Plus Ultra przedłożyła w tym postępowaniu. Potwierdza natomiast autentyczność swojego podpisu na innych umowach, badanych w Szwajcarii.

Podczas przeszukania jego domu na Majorce w październiku ubiegłego roku policja zabezpieczyła zegarki, biżuterię i sztabki złota. Verhoeven twierdzi, że przedmioty te pochodzą z jego legalnej działalności. Według niego jest większościowym udziałowcem 3 firm z Gibraltaru i Wielkiej Brytanii, które handlują między innymi metalami szlachetnymi.

Śledczy badają podejrzenia dotyczące siatki prania pieniędzy

Śledczy podejrzewają, że Verhoeven umożliwiał wystawianie fałszywych faktur za pośrednictwem międzynarodowych firm. Pieniądze z pomocy dla Plus Ultra miały trafić na konta w kilku krajach, których właścicieli trudno ustalić. Verhoeven jest objęty śledztwem między innymi w związku z podejrzeniem prania pieniędzy i wywierania wpływu. Podejrzanym w tej sprawie jest również były szef hiszpańskiego rządu José Luis Rodríguez Zapatero.

Verhoeven został zatrzymany w ubiegłym miesiącu w Niemczech i przekazany Hiszpanii. Jest już na wolności, ale musiał oddać paszport, nie może opuszczać Hiszpanii i musi stawiać się w sądzie co 2 dni.

Tematy: procesy sądowe · policja

Źródło: Europa Press / Mallorca.com