Burla com criptomoedas: prejuízo de 12 000 euros, rasto em Maiorca
A plataforma de criptomoedas bloqueou os levantamentos e os responsáveis deixaram de responder: uma investidora sofreu um prejuízo de cerca de 12 000 euros. A Guardia Civil espanhola informou, a 9 de novembro, que está a investigar 3 suspeitos residentes nas Baleares, em Valencia e em Granada. Uma equipa policial de Algaida, em Maiorca, também participa na investigação.
Primeiro 100 USDC, depois levantamentos bloqueados
A mulher tinha aderido a um grupo de WhatsApp dedicado a investimentos de elevada rentabilidade. Começou por receber informações sobre os mercados financeiros e conselhos de investimento. Mais tarde, convidaram-na a usar a plataforma DUTT, que prometia rendimentos elevados com criptomoedas.
Para ganhar a confiança dos utilizadores, os responsáveis pela plataforma começaram por creditar-lhes 100 USDC. As operações pareciam rentáveis e, durante vários meses, foi possível fazer depósitos e alguns levantamentos. Quando a mulher pediu um empréstimo de 12 000 USDC, disseram-lhe que teria de o pagar antes de poder levantar dinheiro. Abriu uma segunda conta e depositou mais 2 000 e 3 000 USDC. Depois disso, deixaram de lhe responder. Os levantamentos das 2 contas ficaram bloqueados.
Investigadores bloqueiam cerca de 6 000 euros
Após a denúncia, a unidade de cibercrime da Guardia Civil seguiu o rasto das transações digitais através de vários endereços e serviços de câmbio. Identificou movimentos que, alegadamente, se destinavam a ocultar a origem do dinheiro.
Os investigadores conseguiram bloquear cerca de 6 000 euros dos fundos alegadamente obtidos com a burla. Além da equipa de Algaida, participaram equipas policiais de Llíria, perto de Valencia, e de Granada. A Guardia Civil entregou o caso e os 3 suspeitos às autoridades judiciais competentes de Llíria.
Fonte: Europa Press / Mallorca.com