Financiador de Maiorca perante o juiz após detenção

Após ter sido detido na Alemanha, o financiador neerlandês Simon Leendert Verhoeven, residente em Maiorca, deverá comparecer na sexta-feira perante o juiz de instrução da Audiência Nacional. O financiador de Maiorca foi transferido para Espanha e encontra-se em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Soto del Real, perto de Madrid. A justiça investiga-o no âmbito do caso Plus Ultra por suspeita de vários crimes.

Investigação sobre 53 milhões de euros

O juiz José Luis Calama está a investigar a alegada utilização fraudulenta de 53 milhões de euros que a companhia aérea Plus Ultra recebeu em março de 2021, durante a pandemia, a título de auxílio estatal. Segundo o tribunal, existem indícios suficientes contra Verhoeven de alegada administração desleal, tráfico de influências, branqueamento de capitais e pertença a uma organização criminosa.

Segundo os investigadores, Verhoeven terá usado a estrutura das suas empresas para transferir dinheiro do estrangeiro para a Plus Ultra, através de alegados contratos de investimento ou de empréstimo. A investigação abrange também alegadas faturas falsas e empresas em vários países.

Barras de ouro e joias apreendidas durante buscas

Durante as buscas à casa de Verhoeven em Maiorca, em outubro passado, a unidade de crimes económicos e fiscais da Polícia Nacional apreendeu relógios de luxo, colares, correntes e brincos. Os agentes apreenderam ainda 2 barras de ouro de 100 gramas cada e 1 barra de prata com um peso de 50 gramas.

Segundo uma fonte, entre os objetos apreendidos encontram-se também 1 anel, 1 pendente e brincos em forma de animal predador. Verhoeven foi detido esta semana na Alemanha; a audição perante o juiz terá lugar depois da sua transferência para Espanha.

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Fonte: Europa Press / Mallorca.com