Maiorca: pedem 5 anos de prisão por dinheiro de investidores na Turquia

Dinheiro de investidores terá passado por uma empresa de consultoria antes de chegar a contas na Turquia. Na segunda-feira, às 09h30, a Erste Kammer des Provinzgerichts der Balearen, em Palma, realiza uma audiência preliminar sobre o caso. O Ministério Público pede 5 anos de prisão e uma multa de 7 000 euros para o arguido por suspeita de branqueamento de capitais.

Propostas de investimento atraíram clientes

Segundo a acusação, o homem abriu, em março de 2019, uma conta para uma empresa da qual era o único gerente. Oficialmente, a empresa prestava serviços de consultoria empresarial, mas, segundo o Ministério Público, não exercia qualquer atividade legítima. O arguido terá disponibilizado a conta a outros suspeitos, investigados fora de Espanha.

Estes apresentavam-se como especialistas em investimentos da empresa e anunciavam taxas de juro invulgarmente elevadas ou ações abaixo do preço de mercado. As propostas diziam respeito a empresas de negociação financeira online que, segundo a acusação, não existiam ou não estavam em atividade. Muitas pessoas acabaram por celebrar contratos de investimento e transferir dinheiro para contas em vários países europeus.

Dinheiro transferido para a Turquia

A conta do arguido também recebeu dinheiro. Depois, o homem terá transferido esses montantes para contas na Turquia controladas por outros suspeitos. Segundo o Ministério Público, ficou com pelo menos 3 900 euros, em prejuízo dos investidores.

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Fonte: Europa Press / Mallorca.com