Financiador de Maiorca vai depor perante juiz no caso Plus Ultra
Na sexta-feira, às 9h00, Simon Lendeert Verhoeven, um financiador que vive em Maiorca, deverá prestar declarações perante um juiz em Madrid. O tribunal nacional espanhol convocou o neerlandês no âmbito do caso Plus Ultra. Os investigadores suspeitam que seja o principal responsável financeiro por um esquema de branqueamento de capitais ligado à companhia aérea.
Investigadores seguem o rasto do dinheiro em vários países
A investigação incide sobre suspeitas de branqueamento de capitais em Espanha, França e Suíça. O juiz José Luis Calama analisa também suspeitas de apropriação indevida, influência indevida e participação numa organização criminosa. Segundo os investigadores, Verhoeven terá transferido dinheiro do estrangeiro para a Plus Ultra através das suas empresas, justificando as transferências com alegados contratos de investimento ou de empréstimo.
Os investigadores acusam-no ainda de ter usado empresas internacionais para emitir faturas falsas destinadas ao alegado branqueamento de capitais. O dinheiro recebido pela companhia aérea terá passado por outras empresas até chegar a contas difíceis de rastrear. O antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero também é suspeito no âmbito do caso. A investigação abrange uma alegada influência exercida no resgate estatal da Plus Ultra: durante a pandemia de coronavírus, o governo concedeu 53 milhões de euros à companhia aérea.
Verhoeven fica sujeito a restrições após detenção
Depois de ter sido detido na Alemanha, Verhoeven chegou a Espanha em meados de setembro e ficou inicialmente em prisão preventiva em Soto del Real, perto de Madrid. Na primeira comparência em tribunal, exerceu o direito de não prestar declarações. Calama ordenou depois a sua libertação, mas retirou-lhe o passaporte e proibiu-o de sair de Espanha. Verhoeven tem ainda de se apresentar em tribunal a cada 2 dias. O juiz voltou a convocá-lo para sexta-feira.
Temas: julgamentos
Fonte: Europa Press / Mallorca.com