Detido na Alemanha: financiador da Plus Ultra vive em Maiorca

A polícia deteve na Alemanha, a 23 de setembro, o financiador neerlandês Simon Leendert Verhoeven. O homem, que vive em Maiorca, é considerado, no caso Plus Ultra, o alegado financiador por detrás das suspeitas de branqueamento de capitais com fundos ilícitos. Deverá ser presente à Audiência Nacional espanhola ainda esta semana.

Mandado de detenção europeu leva à detenção

A Secção 2 da área de instrução do Tribunal Central de Instância emitiu contra Verhoeven um mandado de detenção e entrega europeu. Os investigadores consideram que Verhoeven integrava uma alegada estrutura de branqueamento de capitais que terá estado ativa em Espanha, França e Suíça.

O juiz José Luis Calama baseia-se em relatórios da Unidade de Criminalidade Económica e Fiscal, a unidade policial espanhola dedicada à criminalidade económica e fiscal. Segundo a investigação, Rodolfo Reyes, antigo membro do conselho de administração da companhia aérea Plus Ultra, terá sido um alegado cliente da rede.

Investigadores analisam 53 milhões de euros para a Plus Ultra

A investigação incide também sobre fundos da companhia aérea Plus Ultra. Em março de 2021, durante a pandemia, recebeu uma ajuda estatal de 53 milhões de euros.

Segundo o juiz, a alegada organização controlava montantes muito elevados e ocultava a sua origem. No mesmo processo, o antigo chefe do Governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero também é suspeito; os investigadores apontam-no como alegado líder de uma rede de tráfico de influências.

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Fonte: Europa Press / Mallorca.com