Caso Plus Ultra: financiador em Mallorca não pode sair de Espanha
O financiador neerlandês Simon Lendeert Verhoeven, residente em Mallorca, não pode sair de Espanha. O juiz José Luis Calama libertou-o sob condições na sexta-feira, no Tribunal Nacional, em Madrid. Verhoeven tem de se apresentar em tribunal de 2 em 2 dias e indicar uma residência fixa, para que possa ser contactado.
Na quinta-feira, as autoridades alemãs entregaram Verhoeven às autoridades espanholas. Na sexta-feira, compareceu perante o juiz Calama. No início da semana, tinha sido detido na Alemanha e levado para Espanha.
Verhoeven quer prestar declarações mais tarde
Verhoeven exerceu inicialmente o seu direito a não prestar declarações. Segundo fontes judiciais, afirmou que ainda não tinha podido consultar o processo. No entanto, disponibilizou-se para prestar declarações em breve.
O financiador está a ser investigado no caso Plus Ultra. Estão em causa suspeitas de desvio de fundos, tráfico de influências, branqueamento de capitais e participação numa organização criminosa. Os investigadores estão a apurar a possível utilização fraudulenta de 53 milhões de euros que a companhia aérea Plus Ultra recebeu em março de 2021 como ajuda estatal durante a pandemia de coronavírus.
Investigadores detetam estrutura de branqueamento
Segundo o juiz, os investigadores estão a apurar uma alegada estrutura em Espanha, França e Suíça. Verhoeven terá dirigido, juntamente com o empresário Luis Felipe Baca, detido em Aruba, uma organização dedicada ao branqueamento de capitais.
Os investigadores acusam Verhoeven de ter usado a sua estrutura empresarial para transferir dinheiro do estrangeiro para a Plus Ultra. Estas transferências terão sido apresentadas como supostos contratos de investimento ou de empréstimo. Além disso, consideram-no uma figura central na elaboração de faturas alegadamente falsas.
Em outubro passado, agentes da Unidade de Criminalidade Económica e Fiscal da Polícia Nacional, a UDEF, realizaram buscas na casa de Verhoeven em Mallorca. Segundo uma fonte, apreenderam relógios de luxo, joias, 2 barras de ouro de 100 gramas cada e 1 barra de prata com 50 gramas.
Temas: julgamentos · polícia · trânsito · política
Fonte: Europa Press / Mallorca.com