Gripen i Tyskland: Plus-Ultra-finansiär bor på Mallorca

Polisen i Tyskland grep den 23 september den nederländske finansiären Simon Leendert Verhoeven. Mannen, som bor på Mallorca, misstänks i Plus-Ultra-fallet ha finansierat penningtvätt med illegala medel. Han ska redan denna vecka ställas inför den spanska Audiencia Nacional.

Europeisk arresteringsorder ledde till gripandet

Avdelning 2 vid undersökningsavdelningen Tribunal Central de Instancia utfärdade en europeisk arresterings- och överlämnandeorder mot Verhoeven. Utredarna misstänker att Verhoeven ingick i en struktur för penningtvätt som ska ha varit verksam i Spanien, Frankrike och Schweiz.

Domaren José Luis Calama grundar sig på rapporter från Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, den spanska polisenheten för ekonomisk brottslighet och skattebrott. Rodolfo Reyes, tidigare styrelseledamot i flygbolaget Plus Ultra, ska enligt utredningen ha varit en misstänkt kund i nätverket.

Utredarna granskar 53 miljoner euro till Plus Ultra

Utredningen omfattar även pengar till flygbolaget Plus Ultra. I mars 2021, under pandemin, fick bolaget ett statligt stöd på 53 miljoner euro.

Enligt domarens bedömning kontrollerade den misstänkta organisationen mycket stora summor och dolde deras ursprung. I samma mål misstänks även Spaniens tidigare regeringschef José Luis Rodríguez Zapatero. Utredarna pekar ut honom som misstänkt ledare för ett nätverk för otillbörlig påverkan.

Läs mer: Trafikläget på Mallorca

Ämnen: Rättegångar · Polis · Trafik · Politik

Källa: Europa Press / Mallorca.com