Mallorcafinansiär ställs inför domare efter gripandet i Tyskland

Efter gripandet i Tyskland ska den på Mallorca bosatte nederländske finansiären Simon Leendert Verhoeven på fredag inställa sig inför utredningsdomaren vid Audiencia Nacional. Mallorcafinansiären har förts till Spanien och sitter tills vidare i fängelset Soto del Real utanför Madrid. Rättsväsendet utreder honom i fallet Plus Ultra, misstänkt för flera brott.

Utredning om 53 miljoner euro

Domaren José Luis Calama utreder den misstänkt bedrägliga hanteringen av 53 miljoner euro som flygbolaget Plus Ultra fick i statligt stöd under pandemin i mars 2021. Enligt domstolen finns det tillräckliga misstankar mot Verhoeven om trolöshet mot huvudman, påverkan, penningtvätt och medlemskap i en kriminell organisation.

Enligt utredarna ska Verhoeven ha använt sin företagsstruktur för att föra över pengar från utlandet till Plus Ultra genom påstådda investerings- eller låneavtal. Utredningen rör även misstänkta falska fakturor och bolag i flera länder.

Guldtackor och smycken beslagtagna vid husrannsakan

Vid husrannsakan i Verhoevens hus på Mallorca i oktober förra året beslagtog den nationella polisens enhet för ekonomisk brottslighet och skattebrott lyxklockor, halsband, kedjor och örhängen. Polisen beslagtog även 2 guldtackor på 100 gram vardera samt en silvertacka som vägde 50 gram.

Bland de beslagtagna föremålen finns enligt källan också en ring, ett hänge och örhängen i form av ett rovdjur. Verhoeven greps i Tyskland denna vecka, och förhöret inför domaren sker efter att han har förts till Spanien.

Ämnen: rättegångar · polis · trafik · politik

Källa: Europa Press / Mallorca.com