Mallorca: Investerarpengar till Turkiet – 5 års fängelse yrkas

Investerarpengar ska ha förts via ett rådgivningsföretag till konton i Turkiet. På måndag klockan 09.30 håller Erste Kammer des Provinzgerichts der Balearen i Palma en förberedande förhandling i målet. Åklagaren yrkar på 5 års fängelse och 7 000 euro i böter för den åtalade mannen, som misstänks för penningtvätt.

Investeringserbjudanden lockade kunder

Enligt åtalet öppnade mannen i mars 2019 ett konto åt ett företag där han var ensam verkställande direktör. Officiellt erbjöd företaget rådgivning till andra företag, men enligt åklagaren bedrev det ingen laglig verksamhet. Den åtalade ska ha låtit andra misstänkta använda kontot. De utreds utanför Spanien.

Enligt åtalet utgav de sig för att vara företagets investeringsexperter. De lockade med ovanligt höga räntor eller aktier till priser under marknadsvärdet. Erbjudandena gällde företag som sysslade med cyberhandel och som enligt åtalet antingen inte existerade eller inte var aktiva. Många tecknade då investeringsavtal och förde över pengar till konton i olika europeiska länder.

Pengarna fördes vidare till Turkiet

Pengar kom också in på den åtalade mannens konto. Han ska sedan ha fört över dem till konton i Turkiet som kontrollerades av andra misstänkta. Enligt åklagaren behöll han minst 3 900 euro själv, på investerarnas bekostnad.

Ämnen: rättegångar · polis

Källa: Europa Press / Mallorca.com