Kryptobedrägeri: Cirka 12 000 euro förlorade – spår till Mallorca
Kryptoplattformen spärrar uttagen och de som driver den svarar inte längre. En kvinna som investerat via plattformen har förlorat cirka 12 000 euro. Den 9 november rapporterar spanska Guardia Civil att de utreder 3 misstänkta som bor på Balearerna, i Valencia och i Granada. Ett polisteam från Algaida på Mallorca arbetar också med fallet.
Först 100 USDC – sedan spärrades uttagen
Kvinnan hade gått med i en WhatsApp-grupp för investeringar med hög avkastning. Där fick hon först information om finansmarknaderna och investeringstips. Senare blev hon inbjuden till plattformen DUTT, som utlovade hög avkastning på kryptovalutor.
För att vinna användarnas förtroende satte de som drev plattformen till en början in 100 USDC på deras konton. Investeringarna verkade ge god avkastning. Under flera månader gick det att sätta in pengar och göra vissa uttag. När kvinnan ansökte om ett lån på 12 000 USDC fick hon veta att hon måste betala tillbaka det innan hon kunde ta ut pengar. Hon öppnade ett andra konto och satte in ytterligare 2 000 och 3 000 USDC. Sedan slutade de som drev plattformen att svara. Uttag från båda kontona var spärrade.
Utredarna spärrar cirka 6 000 euro
Efter polisanmälan spårade Guardia Civils cyberenhet de digitala transaktionerna via olika adresser och växlingstjänster. De upptäckte överföringar som misstänks ha syftat till att dölja pengarnas ursprung.
Utredarna lät spärra cirka 6 000 euro av de pengar som misstänks ha försvunnit genom bedrägeriet. Förutom teamet från Algaida deltog polisteam från Llíria nära Valencia och Granada. Guardia Civil överlämnade ärendet och de 3 misstänkta till rättsväsendet i Llíria.
Källa: Europa Press / Mallorca.com