Finansman på Mallorca ska höras av domare i fallet Plus Ultra
På fredag klockan 9.00 ska finansmannen Simon Lendeert Verhoeven, som bor på Mallorca, höras av en domare i Madrid. Spanska Nationale Gericht har kallat nederländaren i fallet Plus Ultra. Utredarna misstänker att han är den ekonomiska huvudpersonen bakom en penningtvättshärva med koppling till flygbolaget.
Utredare följer pengaspåren genom flera länder
Utredningen gäller misstänkt penningtvätt i Spanien, Frankrike och Schweiz. Domaren José Luis Calama granskar också misstankar om förskingring, otillbörlig påverkan och medlemskap i en kriminell organisation. Enligt utredarna ska Verhoeven ha fört över pengar från utlandet till Plus Ultra via sina företag och gett betalningarna täckning genom påstådda investerings- eller låneavtal.
Utredarna anklagar honom också för att ha upprättat falska fakturor med hjälp av internationella bolag för den misstänkta penningtvätten. Pengar som kom in till flygbolaget ska sedan ha förts vidare via andra företag till konton som är svåra att spåra. Även Spaniens tidigare premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero är misstänkt i samband med fallet. Utredningen gäller misstänkt påverkan i samband med det statliga räddningspaketet för Plus Ultra: regeringen beviljade flygbolaget 53 miljoner euro under coronapandemin.
Restriktioner efter gripandet
Efter att ha gripits i Tyskland kom Verhoeven till Spanien i mitten av september och häktades först i Soto del Real nära Madrid. När han första gången inställde sig i domstol utnyttjade han sin rätt att inte uttala sig. Calama försatte honom sedan på fri fot men tog hans pass och förbjöd honom att lämna Spanien. Verhoeven måste också anmäla sig hos domstolen varannan dag. Domaren har kallat honom på nytt till fredag.
Ämnen: rättegångar
Källa: Europa Press / Mallorca.com