Mallorca.com
mallorca-nyheter

Plus Ultra-fallet: Mallorca-finansiär får inte lämna Spanien

Ansvarig för innehållet: Frank Menze

Den nederländske finansiären Simon Lendeert Verhoeven, som bor på Mallorca, får inte lämna Spanien. Domaren José Luis Calama frigav honom på fredagen med vissa villkor vid Nationella domstolen i Madrid. Verhoeven måste inställa sig hos domstolen varannan dag och uppge en fast bostadsadress så att han går att nå.

Archivo - Fachada exterior de la Audiencia Nacional, en la calle Génova, a 5 de agosto de 2026, en Madrid (España). Esta sede alberga la Presidencia y Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, los seis Juzgados Centrales de Instrucción, la Sala de
Europa Press

På torsdagen överlämnade de tyska myndigheterna Verhoeven till de spanska myndigheterna. På fredagen infann han sig sedan inför domare Calama. Tidigare i veckan hade han gripits i Tyskland och förts till Spanien.

Verhoeven vill vittna senare

Verhoeven valde först att utnyttja sin rätt att inte yttra sig. Enligt uppgifter från rättsväsendet förklarade han att han ännu inte hade kunnat läsa handlingarna. Han erbjöd sig dock att vittna inom kort.

Finansiären utreds i Plus Ultra-fallet. Det handlar om misstankar om förskingring, handel med inflytande, penningtvätt och medlemskap i en kriminell organisation. Utredarna granskar den möjliga bedrägliga användningen av 53 miljoner euro som flygbolaget Plus Ultra fick i statligt stöd i mars 2021 under coronaviruspandemin.

Utredare ser struktur för penningtvätt

Enligt domaren granskar utredarna en misstänkt struktur i Spanien, Frankrike och Schweiz. Verhoeven ska tillsammans med företagaren Luis Felipe Baca, som greps på Aruba, ha drivit en organisation för penningtvätt.

Utredarna anklagar Verhoeven för att ha använt sin företagsstruktur för penningöverföringar från utlandet till Plus Ultra. Överföringarna ska ha framställts som påstådda investerings- eller låneavtal. Dessutom ser utredarna honom som en central person i upprättandet av misstänkt falska fakturor.

I oktober förra året genomsökte poliser från nationella polisens enhet för ekonomisk brottslighet och skattebrott, UDEF, Verhoevens hus på Mallorca. Enligt källan beslagtog de lyxklockor, smycken, 2 guldtackor på 100 gram vardera samt en silvertacka som vägde 50 gram.

Ämnen: rättegångar · polis · trafik · politik

Källa: Europa Press / Mallorca.com