Finansiär från Mallorca nekar till penningtvätt i Plus Ultra-fallet

Inför domstolen i Madrid nekar en finansiär från Mallorca på fredagen till att ha tvättat pengar från det statliga stödet till flygbolaget Plus Ultra. Simon Leendert Verhoeven hörs den 16 oktober som misstänkt av domaren José Luis Calama. Han säger att han inte kände till stödet på över 53 miljoner euro under pandemin. Utredarna misstänker att nederländaren har ingått i en organisation för penningtvätt.

Tvist om lån och underskrifter

Verhoeven säger att han har ingått 5 låneavtal med Plus Ultra på sammanlagt mer än 2 miljoner euro. Han förnekar att det finns oegentligheter i avtalen. Enligt källor inom rättsväsendet bestrider han dock att underskriften på de avtal som Plus Ultra har lagt fram i målet är hans. På andra avtal, som granskas i Schweiz, bekräftar han däremot att underskriften är hans.

Vid en husrannsakan i hans hem på Mallorca i oktober förra året beslagtog polisen klockor, smycken och guldtackor. Verhoeven säger att föremålen kan förklaras av hans lagliga affärer. Han uppger att han är majoritetsägare i 3 företag i Gibraltar och Storbritannien som bland annat handlar med ädelmetaller.

Utredare granskar misstänkt nätverk för penningtvätt

Enligt utredarna ska Verhoeven ha gjort det möjligt att ställa ut falska fakturor via internationella företag. Pengar från stödet till Plus Ultra misstänks ha hamnat på konton i flera länder som det är svårt att få insyn i. Han utreds bland annat för misstänkt penningtvätt och otillbörlig påverkan. Även Spaniens tidigare regeringschef José Luis Rodríguez Zapatero är misstänkt i målet.

Verhoeven greps i Tyskland förra månaden och fördes till Spanien. Han är nu på fri fot. Han har fått lämna ifrån sig sitt pass, får inte lämna Spanien och måste inställa sig i domstol varannan dag.

Ämnen: rättegångar · polis

Källa: Europa Press / Mallorca.com