Truffa sulle criptovalute: danni per circa 12.000 euro, pista a Maiorca
La piattaforma di criptovalute blocca i prelievi e chi la gestisce non risponde più: una donna che vi aveva investito perde circa 12.000 euro. Il 9 novembre, la Guardia Civil spagnola riferisce di indagini su 3 sospettati residenti nelle Balearen, a Valencia e a Granada. Al caso lavora anche una squadra di polizia di Algaida, a Maiorca.
Prima 100 USDC, poi i prelievi bloccati
La donna si era iscritta a un gruppo WhatsApp dedicato agli investimenti ad alto rendimento. Qui aveva ricevuto informazioni sui mercati finanziari e consigli su come investire. In seguito era stata invitata sulla piattaforma DUTT, che prometteva rendimenti elevati con le criptovalute.
Per conquistare la fiducia degli utenti, i gestori accreditavano loro inizialmente 100 USDC. Le operazioni sembravano redditizie e per diversi mesi si potevano effettuare versamenti e alcuni prelievi. Quando la donna chiese un prestito di 12.000 USDC, le dissero che avrebbe dovuto restituirlo prima di poter prelevare denaro. Aprì un secondo conto e versò altri 2.000 e 3.000 USDC. Poi non ricevette più risposte e i prelievi da entrambi i conti furono bloccati.
Gli investigatori bloccano circa 6.000 euro
Dopo la denuncia, l’unità specializzata in reati informatici della Guardia Civil ha seguito le transazioni digitali attraverso diversi indirizzi e servizi di scambio. Ha così individuato movimenti che, secondo gli investigatori, servivano a nascondere l’origine del denaro.
Gli investigatori hanno fatto bloccare circa 6.000 euro dei fondi che si sospetta siano stati sottratti con la truffa. Oltre alla squadra di Algaida, hanno partecipato alle indagini squadre di polizia di Llíria, vicino a Valencia, e di Granada. La Guardia Civil ha trasmesso il caso e i 3 sospettati alla magistratura competente di Llíria.
Fonte: Europa Press / Mallorca.com