Oszustwo na kryptowalutach: ok. 12 000 euro strat, trop na Majorce
Platforma kryptowalutowa blokuje wypłaty, a jej operatorzy przestają odpowiadać. Kobieta, która zainwestowała pieniądze, traci około 12 000 euro. 9 listopada hiszpańska Guardia Civil informuje o śledztwie dotyczącym 3 podejrzanych mieszkających na Balearach, w Valencii i Granadzie. W sprawę zaangażowany jest też zespół policji z Algaida na Majorce.
Najpierw 100 USDC, potem blokada wypłat
Kobieta dołączyła do grupy na WhatsAppie poświęconej inwestycjom obiecującym wysokie zyski. Początkowo dostawała tam informacje o rynkach finansowych i wskazówki dotyczące inwestowania. Później zaproszono ją na platformę DUTT, która obiecywała wysokie zyski z kryptowalut.
Aby zdobyć zaufanie użytkowników, operatorzy platformy na początku dopisywali im do kont po 100 USDC. Inwestycje wyglądały na dochodowe; przez kilka miesięcy można było wpłacać pieniądze, a część środków także wypłacać. Gdy kobieta wystąpiła o kredyt w wysokości 12 000 USDC, usłyszała, że przed wypłatą pieniędzy musi go spłacić. Otworzyła drugie konto i wpłaciła jeszcze 2 000 oraz 3 000 USDC. Potem operatorzy przestali odpowiadać, a wypłaty z obu kont zostały zablokowane.
Śledczy blokują około 6 000 euro
Po otrzymaniu zgłoszenia jednostka Guardia Civil zajmująca się cyberprzestępczością prześledziła cyfrowe transakcje prowadzone przez różne adresy i serwisy wymiany. Natrafiła przy tym na operacje, które prawdopodobnie miały ukryć pochodzenie pieniędzy.
Śledczy doprowadzili do zablokowania około 6 000 euro z pieniędzy, które prawdopodobnie wyłudzono. Oprócz zespołu z Algaida w sprawie uczestniczyły zespoły policji z Llíria koło Valencii oraz z Granady. Guardia Civil przekazała sprawę wraz z 3 podejrzanymi właściwym organom wymiaru sprawiedliwości w Llíria.
Źródło: Europa Press / Mallorca.com