Majorka: pieniądze inwestorów w Turcji. Prokuratura żąda 5 lat więzienia
Pieniądze inwestorów miały trafiać na konta w Turcji za pośrednictwem firmy doradczej. W poniedziałek o 09.30 sprawą zajmie się na posiedzeniu wstępnym Erste Kammer des Provinzgerichts der Balearen w Palmie. Prokuratura domaga się dla oskarżonego 5 lat więzienia i grzywny w wysokości 7 000 euro za domniemane pranie pieniędzy.
Oferty inwestycyjne przyciągały klientów
Według aktu oskarżenia w marcu 2019 mężczyzna otworzył konto dla firmy, której był jedynym członkiem zarządu. Oficjalnie oferowała ona doradztwo dla przedsiębiorstw, ale zdaniem prokuratury nie prowadziła żadnej legalnej działalności. Oskarżony miał udostępnić konto innym podejrzanym, przeciwko którym prowadzone jest śledztwo poza Hiszpanią.
Według aktu oskarżenia osoby te przedstawiały się jako eksperci inwestycyjni firmy. Kusiły wyjątkowo wysokim oprocentowaniem lub akcjami poniżej ceny rynkowej. Oferty dotyczyły firm prowadzących internetowy handel instrumentami finansowymi, które według aktu oskarżenia w ogóle nie istniały albo nie prowadziły działalności. Wiele osób zawarło wówczas umowy inwestycyjne i przelało pieniądze na konta w różnych krajach Europy.
Pieniądze trafiały dalej do Turcji
Wpłaty przychodziły także na konto oskarżonego. Następnie miał on przelewać te pieniądze na konta w Turcji kontrolowane przez innych podejrzanych. Według prokuratury zatrzymał dla siebie co najmniej 3 900 euro, ze szkodą dla inwestorów.
Tematy: procesy sądowe · policja
Źródło: Europa Press / Mallorca.com