W Niemczech zatrzymano finansistę Plus Ultra mieszkającego na Majorce

23 września policja zatrzymała w Niemczech holenderskiego finansistę Simona Leenderta Verhoevena. Mężczyzna mieszkający na Majorce jest uznawany za domniemanego finansistę w sprawie Plus Ultra, w której istnieje podejrzenie prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Jeszcze w tym tygodniu ma stanąć przed hiszpańską Audiencia Nacional.

Europejski nakaz aresztowania doprowadził do zatrzymania

Izba 2 wydziału śledczego Tribunal Central de Instancia wydała wobec Verhoevena europejski nakaz aresztowania i przekazania. Śledczy uważają, że Verhoeven działał w strukturze zajmującej się prawdopodobnie praniem pieniędzy, aktywnej w Hiszpanii, Francji i Szwajcarii.

Sędzia José Luis Calama opiera się przy tym na raportach Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, hiszpańskiej jednostki policji zajmującej się przestępczością gospodarczą i podatkową. Według śledczych Rodolfo Reyes, były członek zarządu linii lotniczej Plus Ultra, był domniemanym klientem tej sieci.

Śledczy badają 53 miliony euro dla Plus Ultra

Postępowanie dotyczy także środków linii lotniczej Plus Ultra. W marcu 2021, podczas pandemii, otrzymała ona pomoc państwową w wysokości 53 milionów euro.

Zdaniem sędziego domniemana organizacja kontrolowała bardzo wysokie kwoty i ukrywała ich pochodzenie. W tym samym postępowaniu podejrzany jest także były premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero; śledczy uznają go za domniemanego przywódcę sieci wywierającej wpływy.

Tematy: procesy sądowe · policja · ruch drogowy · polityka

Źródło: Europa Press / Mallorca.com