Finansista z Majorki po zatrzymaniu w Niemczech przed sędzią

Po zatrzymaniu w Niemczech mieszkający na Majorce holenderski finansista Simon Leendert Verhoeven ma w piątek stanąć przed sędzią śledczym Audiencia Nacional. Finansista z Majorki został przewieziony do Hiszpanii i prewencyjnie, tymczasowo przebywa w więzieniu Soto del Real pod Madrytem. W sprawie Plus Ultra wymiar sprawiedliwości prowadzi przeciwko niemu śledztwo w związku z podejrzeniem popełnienia kilku przestępstw.

Śledztwo w sprawie 53 milionów euro

Sędzia José Luis Calama bada domniemane oszukańcze wykorzystanie 53 milionów euro, które linia lotnicza Plus Ultra otrzymała w marcu 2021 jako pomoc państwową podczas pandemii. Według sądu wobec Verhoevena istnieją wystarczające przesłanki podejrzenia o nadużycie zaufania, płatną protekcję, pranie pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Według śledczych Verhoeven miał wykorzystywać strukturę swoich firm, aby przekazywać do Plus Ultra pieniądze z zagranicy na podstawie rzekomych umów inwestycyjnych lub pożyczkowych. Śledztwo dotyczy również domniemanych fałszywych faktur i firm w kilku krajach.

Podczas przeszukania zabezpieczono sztabki złota i biżuterię

Podczas przeszukania domu Verhoevena na Majorce w październiku ubiegłego roku jednostka Policji Krajowej ds. przestępczości gospodarczej i podatkowej zabezpieczyła luksusowe zegarki, naszyjniki, łańcuszki i kolczyki. Funkcjonariusze skonfiskowali ponadto 2 sztabki złota po 100 gramów oraz sztabkę srebra ważącą 50 gramów.

Według źródła wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się także pierścionek, zawieszka i kolczyki w kształcie drapieżnika. Verhoeven został zatrzymany w tym tygodniu w Niemczech; po przewiezieniu do Hiszpanii zostanie przesłuchany przez sędziego.

Tematy: procesy sądowe · policja · ruch drogowy · polityka

Źródło: Europa Press / Mallorca.com