Mallorca: demanen 5 anys per blanqueig de diners
Diners d'inversors entren al compte d'una consultoria i, segons la Fiscalia, acaben en comptes de Turquia. Dilluns, a les 09.30 hores, la Secció Primera de l'Audiència Provincial de les Illes Balears celebra a Palma (Mallorca) la vista prèvia del judici contra l'home que va obrir aquell compte. La Fiscalia li demana cinc anys de presó i una multa de 7.000 euros per un presumpte delicte de blanqueig de capitals.
Ofertes que atreien inversors
El cas es remunta al març de 2019. Segons l'acusació, l'home va obrir el compte a nom d'una empresa de la qual era l'únic administrador. Sobre el paper es dedicava a la consultoria empresarial, però la Fiscalia sosté que no tenia cap activitat lícita. També afirma que l'acusat va posar el compte a disposició d'altres sospitosos, investigats fora de la jurisdicció espanyola.
Aquests sospitosos es presentaven com a experts en inversions de l'empresa. Oferien interessos més alts dels habituals o accions per sota del preu de mercat en companyies de «cybertrading», és a dir, de negociació financera en línia, que, segons l'acusació, no existien o estaven inactives. Moltes persones van signar contractes d'inversió i van enviar diners a comptes de diversos països europeus.
Del compte de l'empresa a Turquia
Un d'aquests comptes era el que havia obert l'acusat. La Fiscalia sosté que hi va rebre diners dels inversors i que després els va transferir a comptes de Turquia controlats pels altres sospitosos. També li atribueix haver-se quedat almenys 3.900 euros, en perjudici dels inversors. Ara el cas arriba a la vista prèvia del judici a Palma.
Font: Europa Press / Mallorca.com