Mallorca: Alemanya deté un financer de Plus Ultra
La policia ha detingut a Alemanya Simon Leendert Verhoeven, financer neerlandès resident a Mallorca, aquest 23 de setembre. La detenció s'emmarca en la investigació del cas Plus Ultra per un presumpte blanqueig de capitals. La previsió és que passi aquesta mateixa setmana a disposició de l'Audiència Nacional.
L'arrest arriba després que la plaça 2 de la Secció d'Instrucció del Tribunal Central d'Instància emetés una euroordre, és a dir, una ordre europea de detenció i entrega. El jutge José Luis Calama investiga una presumpta trama que hauria actuat a Espanya, França i Suïssa.
Segons els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia, Verhoeven hauria gestionat aquesta estructura. Rodolfo Reyes, antic membre del consell d'administració de l'aerolínia Plus Ultra, figura en la investigació com a presumpte client de la xarxa.
La causa també revisa el presumpte ús fraudulent dels fons de Plus Ultra, que va rebre una ajuda estatal de 53 milions d'euros el març de 2021, en plena pandèmia. El jutge sosté que l'organització sota investigació controlava quantitats molt importants de diners i n'hauria difuminat l'origen.
En el mateix procediment consta investigat l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, a qui els investigadors situen com a presumpte cap d'una xarxa de tràfic d'influències.
Més sobre aquest tema: Trànsit a Mallorca
Temes: Judicis · Policia · Trànsit · Política
Font: Europa Press / Mallorca.com