12.000 euros en una estafa cripto: Algaida hi participa
Una dona intenta treure els diners de dos comptes i es troba que la plataforma li bloqueja les retirades. La Guàrdia Civil informa aquest 9 de novembre que la presumpta estafa amb criptomonedes li ha causat un perjudici d'uns 12.000 euros. Un equip de policia judicial d'Algaida, a Mallorca, participa en les diligències del cas, que té tres investigats amb domicilis a les Balears, València i Granada.
El ganxo dels 100 USDC
Tot comença en un grup de WhatsApp sobre inversions d'alta rendibilitat. La dona hi rep informació sobre mercats financers i consells per invertir. Més endavant, la conviden a entrar a DUTT, una plataforma que promet guanys elevats amb criptomonedes.
Els responsables abonen inicialment 100 USDC als usuaris. Les operacions semblen donar beneficis i, durant diversos mesos, la plataforma permet ingressar diners i retirar-ne una part. Quan la dona demana un préstec de 12.000 USDC, li exigeixen que el torni abans de poder retirar els fons. Per mirar de recuperar els diners, obre un segon compte i hi ingressa 2.000 i 3.000 USDC més. Després de l'últim ingrés, deixen de respondre-li i bloquegen les retirades dels dos comptes.
6.000 euros bloquejats
Arran de la denúncia, la Cibercomandància de la Guàrdia Civil segueix el recorregut dels criptoactius per diferents adreces i serveis d'intercanvi. Hi detecta moviments que presumptament buscaven dificultar el rastreig dels diners i amagar-ne l'origen.
La Cibercomandància aconsegueix bloquejar uns 6.000 euros dels fons presumptament defraudats. En les diligències també participen els equips de policia judicial d'Algaida, de Llíria, a València, i de Granada. El cas i els tres investigats queden a disposició de l'autoritat judicial competent de Llíria.
Font: Europa Press / Mallorca.com