Mallorca: un financer detingut passa davant el jutge
El financer neerlandès Simon Leendert Verhoeven, resident a Mallorca, compareix aquest divendres davant el jutge José Luis Calama a l'Audiència Nacional, després de ser detingut a Alemanya. Verhoeven ja ha estat traslladat a Espanya i és al centre penitenciari de Soto del Real, a Madrid, com a mesura cautelar provisional. El magistrat investiga el possible ús fraudulent de 53 milions d'euros que l'aerolínia Plus Ultra va rebre com a ajuda estatal el març de 2021.
Les sospites sobre els 53 milions
Calama aprecia indicis contra Verhoeven per presumpta apropiació indeguda, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La investigació se centra en els moviments de diners vinculats als fons rebuts per Plus Ultra durant la pandèmia.
Segons els investigadors, el financer hauria emprat la seva estructura empresarial per transferir fons des de l'estranger a Plus Ultra sota suposats contractes d'inversió o de préstec. Les diligències també abasten presumptes factures falses i empreses situades en diversos països.
Lingots i joies intervinguts a Mallorca
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional va escorcollar l'octubre passat la casa de Verhoeven a Mallorca. Els agents hi van intervenir rellotges de luxe, gargantilles, collars i arracades.
També van confiscar dos lingots d'or de cent grams cadascun i un lingot de plata de 50 grams. Entre els objectes intervinguts hi consten un anell, un penjoll i unes arracades amb forma de felí.
Més sobre aquest tema: Trànsit a Mallorca
Temes: Judicis · Policia · Trànsit · Política
Font: Europa Press / Mallorca.com